Jumat, 24 Maret 2023
Bapak Aurel Dobre, quaestor di Kepolisian Rumania, Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Ekonomi (DICE) dengan senang hati menjawab beberapa pertanyaan terkait aktivitas lembaga yang dipimpinnya. Kami mengundang Anda untuk mencari tahu informasi penting tentang keberhasilan utama kegiatan arahan Polisi Rumania ini dalam perlindungan kekayaan intelektual yang efektif, dalam perang melawan penyelundupan rokok, dalam pengembangan kapasitas untuk melakukan penyelidikan keuangan, serta serta kemajuan yang dicapai dalam melanjutkan upaya digitalisasi arus informasi dari dalam institusi. Dan sejauh menyangkut bidang perjudian, tren kejahatan ekonomi yang sedikit menurun telah diamati, yang kemungkinan besar akan menggambarkan profil operator ekonomi yang lebih bersih dan lebih bertanggung jawab yang terlibat.
Aurel Dobre, quaestor di Kepolisian Rumania, Direktur Direktorat Investigasi Kejahatan Ekonomi (DICE)
Tolong beri tahu kami secara singkat apa yang dilakukan Departemen Investigasi Kejahatan Ekonomi (DICE) di dalam Kepolisian Rumania?
Polisi Investigasi Kejahatan Ekonomi adalah struktur khusus dari Polisi Rumania yang bertindak melalui sarana kerja khusus untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang bersifat ekonomi-keuangan dan tindakan pelanggaran hukum lainnya yang memengaruhi iklim ekonomi di Rumania.
Struktur investigasi kejahatan ekonomi adalah bagian dari Polisi Yudisial dan memiliki objek penting dari kegiatan mereka mengidentifikasi orang-orang yang melanggar undang-undang dan investigasi mereka mengenai kepatuhan terhadap ketentuan prosedural-pidana, pada jalur pekerjaan dalam kompetensi mereka.
Polisi investigasi kejahatan ekonomi diatur dan beroperasi baik di tingkat pusat, sebagai departemen di dalam Inspektorat Jenderal Polisi Rumania, dan di tingkat teritorial, sebagai layanan di dalam inspektorat polisi daerah dan Direktorat Jenderal Polisi Kotamadya. Bucharest, di mana ia mengoperasikan satu dinas dalam aparatus pusat direktorat jenderal dan satu dinas dalam setiap polisi sektor.
Apa pencapaian utama pekerjaan DICE di tahun 2022?
Dari segi kelembagaan, keberhasilan utama diwujudkan dalam pemenuhan tujuan-tujuan penting yang terkait dengan beberapa prioritas periode referensi.
Dalam konteks ini, kami dapat menyebutkan perlindungan yang efektif atas kekayaan intelektual, sebuah fakta yang diakui di tingkat internasional, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 25 tahun, Rumania diakui sebagai mitra yang sepenuhnya dapat diandalkan untuk Amerika Serikat dari sudut pandang. tentang perlindungan kekayaan intelektual. Dengan demikian, tindakan terus-menerus dan langkah-langkah organisasi yang diambil di tingkat Kepolisian Rumania dan lembaga lain yang memiliki atribusi di lapangan menghasilkan penghapusan Rumania dari “Daftar Pantauan” Perwakilan Dagang Amerika Serikat.
Juga, di bidang pemberantasan penyelundupan rokok, data yang ada menunjukkan bahwa tindakan yang diambil baru-baru ini untuk memerangi kejahatan jenis ini telah berkontribusi pada penurunan yang signifikan tingkat pasar gelap rokok, sebuah aspek yang dikonfirmasi oleh studi Novel terbaru, menurutnya, pada tahun 2022, itu mencatat tingkat terendah sejak dimulainya studi (2008), mencatat rata-rata tahunan sebesar 7,1% pada tahun 2022, dibandingkan dengan 8,7% pada tahun 2021.
Tingkat lain yang telah dicapai kemajuan adalah berkembangnya kemampuan untuk melakukan penyidikan keuangan, baik dengan menyediakan sumber daya khusus maupun dengan memperluas penggunaan metode penyidikan ini dalam kasus-kasus pidana yang ditujukan untuk kejahatan yang bersifat ekonomi, agar untuk mengidentifikasi aset dan pemulihan kerusakan yang ditimbulkan, termasuk melalui penerapan penyitaan yang diperpanjang.
Di sisi lain, kami juga dapat mempertimbangkan kemajuan yang dibuat dalam melanjutkan upaya mendigitalkan arus informasi sebagai sukses, serta kontribusi khusus yang diberikan untuk penjabaran kerangka legislatif dengan penerapan dalam lingkup kompetensi struktur.
Apa tujuan utama DICE secara keseluruhan pada tahun 2023?
Agar kegiatan penemuan dan penyidikan kejahatan ekonomi-keuangan menjadi lebih efisien, pada tahun 2023, pada tingkat struktur kepolisian yang menyelidiki kejahatan ekonomi, prioritas-prioritas berikut terutama ditujukan, relatif terhadap kekhususan masing-masing satuan teritorial:
►Mencegah dan memberantas kegiatan ekonomi ilegal skala besar, khususnya dengan:
-menginvestigasi fenomena penghindaran dan penipuan pajak, termasuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan ekonomi lintas batas dan peningkatan kerjasama di lapangan;
-menyelidiki penyelundupan dan perdagangan ilegal produk-produk dengan cukai tinggi, terutama rokok dan produk tembakau;
-penyelidikan kejahatan di bawah rezim hak kekayaan intelektual, terutama untuk penghancuran jaringan/kelompok kriminal terorganisir untuk impor, distribusi dan penjualan barang palsu, serta di bidang pembajakan online;
-menyelidiki penipuan dalam rezim pengadaan publik dan korupsi, dengan penekanan pada bidang kesehatan, administrasi publik dan pendidikan;
– investigasi segala bentuk kejahatan ekonomi-keuangan yang terwujud dalam bidang perlindungan lingkungan (kehutanan, sumber daya energi, sumber daya mineral, bahan daur ulang).
►Meningkatkan tingkat jaminan/pemulihan kerugian dalam kasus kejahatan ekonomi-keuangan, termasuk mengembangkan investigasi keuangan untuk mengidentifikasi, menyita dan menyita hasil kejahatan dan menyelidiki pencucian uang dari kejahatan ekonomi-keuangan;
►Identifikasi dan pemusnahan kelompok kriminal yang melakukan kegiatan ekonomi ilegal skala besar (penggelapan pajak, pencucian uang, penyelundupan barang cukai, pemalsuan).
Dalam hal game, apa yang menjadi perhatian utama DICE selama beberapa tahun terakhir?
Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang dilakukan di bidang perjudian difokuskan pada dua arah utama, yaitu persetujuan staf operator perjudian dan penemuan dan penyelidikan fakta kriminal.
Dengan demikian, struktur investigasi kejahatan ekonomi dalam Kepolisian Rumania mengeluarkan pemberitahuan kepada perwakilan hukum, rekanan dan pemegang saham operator ekonomi di bidang perjudian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Darurat Pemerintah no. 77 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Perjudian dan Keputusan Pemerintah No. 111 tanggal 24.02.2016 untuk persetujuan Norma Metodologi untuk pelaksanaan ketentuan GEO 77/2009. Pemberitahuan untuk penyelenggaraan permainan judi jarak jauh dikeluarkan secara eksklusif oleh Direktorat Investigasi Kejahatan Ekonomi, dan pemberitahuan untuk penyelenggaraan permainan judi tradisional dikeluarkan oleh Dinas Investigasi Kejahatan Ekonomi dalam satuan polisi teritorial, sesuai dengan kewenangannya.
Berkaitan dengan penemuan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan di bidang ini, struktur penyidikan tindak pidana ekonomi memperhatikan baik tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang normatif dasar, masing-masing Peraturan Darurat Pemerintah no. 77/2009, seperti melakukan kegiatan apa pun di bidang perjudian tanpa izin atau otorisasi, serta kejahatan lain yang bersifat ekonomi yang dapat dilakukan di bidang tersebut, seperti penghindaran pajak, penggelapan, penipuan manajemen, dan pencucian uang. .
Bisakah kita katakan tentang industri perjudian di negara kita yang telah mencapai kematangan, bahwa dibandingkan dengan bidang ekonomi lainnya, kita dapat melihat tanggung jawab tertentu dari pelaku ekonomi dalam hal kepatuhan terhadap hukum yang berlaku? Atau masih ada pekerjaan?
Dari perspektif struktur yang mereka pimpin, bidang perjudian merupakan kegiatan ekonomi yang penting, yang menghasilkan pendapatan yang cukup besar untuk anggaran konsolidasi umum, baik melalui pembayaran biaya dan pajak khusus untuk perjudian, maupun melalui pembuatan pendapatan tidak langsung. kewajiban fiskal, seperti pajak dan kontribusi yang terkait dengan pekerjaan. Perkembangan bidang ini dalam beberapa tahun terakhir didukung oleh stabilitas kerangka kelembagaan dan peraturan, yang mengarah pada spesialisasi personel dan efisiensi kegiatan.
Sayangnya, bagaimanapun, seperti bidang ekonomi lainnya, perjudian bukannya tanpa bahaya dan godaan, yang terkadang mengarah atau menciptakan kerangka kerja yang menguntungkan untuk melakukan tindakan ilegal, termasuk tindakan kriminal. Dengan demikian, pada tahun 2022 dilakukan penyidikan terhadap 572 (605 tahun 2021) berkas perkara pidana terkait tindak pidana di bidang perjudian, pengajuan tuntutan dilakukan pada 45 (65 tahun 2021) berkas dari 203 (227 tahun 2021) yang diselesaikan, mengamati tren kejahatan ekonomi yang sedikit menurun di bidang perjudian, yang kemungkinan besar akan menggambarkan profil operator ekonomi yang lebih bersih dan lebih bertanggung jawab yang terlibat.
Apa rekomendasi Anda yang ditujukan kepada perusahaan yang aktif dalam industri perjudian di Rumania agar memiliki iklim ekonomi yang adil dan sesuai dengan peraturan legislatif saat ini?
Saya percaya bahwa sumber daya terpenting dalam suatu entitas diwakili oleh sumber daya manusia dan investasi yang dilakukan untuk pengembangan dan peningkatan staf akan tercermin secara positif dalam semua hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, saya akan merekomendasikan operator perjudian untuk memberikan perhatian khusus pada pemilihan dan rekrutmen staf dan pelatihan menyeluruh mereka, baik secara teoritis maupun praktis, sehingga, selain mencapai kinerja ekonomi, mereka memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan insiden dan untuk mencegah pelanggaran hukum yang serius dan kriminal.
Saya juga percaya bahwa kerja sama yang erat dengan lembaga penegak hukum, termasuk melalui kegiatan preventif, dapat berkontribusi pada konsolidasi bidang ekonomi ini.
