Jumat, 12 Mei 2023
oleh Adrian Șandru, pengacara berpengalaman, dengan spesialisasi hukum pidana
Bingkai saat ini
Kami menunjukkan dalam edisi sebelumnya yang diterbitkan di Majalah Casino Inside bahwa penipuan adalah masalah yang semakin nyata dan terkini dalam industri perjudian, jenis penipuan apa yang ada dan bagaimana segitiga penipuan yang dilakukan dalam industri perjudian dibuat.
Seperti yang saya tunjukkan kemudian, dalam industri perjudian, penipuan dapat menjadi masalah yang signifikan dan, untuk alasan ini, orang-orang yang berspesialisasi dalam memerangi dan mencegah fenomena ini memainkan peran penting dalam penyelidikan dan pencegahan kasus penipuan yang efektif. Tentu saja, spesialis (apakah kita berbicara tentang ahli hukum, pengacara, atau penyelidik swasta) harus mengetahui dan memahami dengan baik kekhasan area perjudian dalam konteks saat ini.
Di negara bagian lain, semakin banyak contoh di mana operator dihukum atau dirugikan akibat melakukan penipuan yang tidak dapat dicegah.
Contoh penipuan baru-baru ini dalam industri perjudian terjadi di Inggris, di mana operator kasino online didenda lebih dari £8 juta karena melanggar peraturan anti pencucian uang dan anti pendanaan anti teroris. Dalam kasus ini, penyelidikan dilakukan oleh Regulator Perjudian Inggris Raya, bersama dengan otoritas administratif dan kriminal.
Kasus ini bukanlah kasus tunggal. Ada banyak contoh nyata kasus penipuan yang terjadi di industri perjudian:
Kasus Absolute Poker: Dalam kasus ini, operator situs poker online Absolute Poker dituduh menipu jutaan dolar. Mereka diduga menggunakan perangkat lunak khusus untuk melihat kartu pemain dan menanganinya dengan tidak baik. Operator situs tersebut kemudian didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan pencucian uang.
Kasus Full Tilt Poker: Dalam kasus ini, operator situs poker online Full Tilt Poker dituduh melakukan pencucian uang dan penipuan sebesar ratusan juta dolar. Mereka dituduh mengambil uang dari pemain untuk deposit tetapi tidak pernah membayar kemenangan.
Kasus 1MDB: mewakili kasus penipuan bernilai miliaran dolar yang melibatkan dana kekayaan negara Malaysia. Menurut penyelidik, lebih dari $4,5 miliar diduga digelapkan, dan sebagian dari uang itu digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk perjudian.
Ini hanyalah beberapa contoh contoh penipuan yang relatif baru yang terjadi di industri perjudian. Namun, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa operator harus bertindak dengan integritas dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.
Tindakan pencegahan penipuan
Untuk mencegah penipuan, operator perjudian harus menerapkan langkah-langkah keamanan dan verifikasi identitas pengguna, serta program pelatihan karyawan tentang pencegahan dan deteksi penipuan.
Secara umum, regulator dapat mengenakan penalti dan denda yang signifikan kepada operator yang gagal mematuhi peraturan pencegahan dan deteksi penipuan. Di Rumania, kami sedang mempertimbangkan Kantor Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang atau Badan Integritas Nasional, yang dapat memverifikasi penerapan saluran pelaporan pelanggaran untuk memfasilitasi pelaporan internal tentang perilaku curang.
Perlu juga disebutkan bahwa untuk mencegah penipuan secara efektif, spesialis harus dilibatkan dan dikonsultasikan dalam memerangi fenomena ini.
Sebagai aturan, penyelidik swasta dan pengacara yang berspesialisasi dalam hukum bisnis kriminal dapat disewa oleh perusahaan perjudian dan otoritas pengatur (praktik yang digunakan di negara bagian lain) untuk menyelidiki kasus penipuan di industri perjudian. Sebagai contoh, kami ingin menunjukkan bahwa mereka mungkin menggunakan berbagai metode investigasi seperti wawancara, analisis data dan dokumen, serta teknik pengawasan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti dalam kasus penipuan.
Dalam hal peran mereka, pengacara biasanya membantu operator perjudian dalam menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan yang sesuai untuk mengurangi risiko penipuan.
Selain itu, spesialis di bidang ini dapat menawarkan program pelatihan kepada karyawan operator perjudian terkait pencegahan dan deteksi kasus penipuan. Program ini dapat mencakup pelatihan staf tentang metode yang digunakan oleh penipu dalam kasus penipuan, serta mengidentifikasi perilaku pelanggan yang mencurigakan.
Jika kemungkinan penipuan ditemukan di industri perjudian, individu khusus dapat menawarkan keahlian dan sumber daya mereka untuk menyelidiki kasus tersebut dengan cara yang efisien dan teliti. Ini mungkin termasuk wawancara karyawan, analisis dokumen dan data, dan pengawasan video atau audio untuk mengidentifikasi kemungkinan kejahatan.
Terakhir, setelah penipuan teridentifikasi, praktisi dapat bekerja secara legal dengan otoritas pengatur dan penegak hukum untuk menyajikan bukti dengan benar dan mengamankan resolusi yang tepat yang menguntungkan operator industri.
Efek pencegahan
Deteksi cepat dan sanksi kasus penipuan dapat mencegah perilaku ilegal oleh karyawan lain di industri perjudian. Hal ini dapat dicapai dengan mempromosikan budaya integritas di antara karyawan dan menerapkan sanksi yang sesuai untuk pelanggaran kebijakan dan prosedur keamanan.
Terakhir, pengacara kriminal bisnis dan penyelidik swasta memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi penipuan di industri perjudian. Dengan menggunakan keahlian dan sumber daya yang tepat, mereka dapat membantu menumbuhkan budaya integritas dan memastikan industri yang adil dan merata bagi semua pemain yang terlibat.
Dalam industri perjudian, penting bagi operator dan pemain untuk waspada dan mengambil tindakan proaktif untuk menghindari situasi penipuan. Namun, jika Anda masih mencurigai adanya penipuan atau membutuhkan bantuan untuk mencegahnya, jangan ragu untuk mencari jasa pengacara hukum pidana bisnis dan detektif swasta. Spesialis ini dapat membantu Anda mengidentifikasi dan mencegah penipuan sehingga Anda dapat menghindari kerugian finansial yang besar. Dengan mengambil langkah yang tepat, Anda dapat melindungi bisnis Anda dan terus menikmati perjudian di lingkungan yang aman dan terlindungi.
