Selasa, 9 Agustus 2022
Operator perjudian LeoVegas akan membayar denda £1,32 juta untuk tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang.
Operator – yang menjalankan leovegas.com, slotboss.co.uk, pinkcasino.co.uk, betuk.com dan 21.co.uk – juga akan menerima peringatan resmi dan menjalani audit untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara efektif dan kebijakan, prosedur, dan kontrol anti pencucian uang.
Leanne Oxley, direktur penegakan dan informasi Komisi Perjudian, mengatakan: “Kami telah mengidentifikasi ini melalui pekerjaan kepatuhan yang terfokus dan akan terus mengambil tindakan terhadap operator lain jika mereka tidak mempelajari pelajaran yang diberikan oleh pekerjaan kami kepada penegakan hukum.
Kegagalan tanggung jawab sosial termasuk:
menetapkan pemicu pembelanjaan untuk memeriksa pelanggan Tim Perjudian yang Lebih Aman secara signifikan lebih tinggi daripada pembelanjaan pelanggan rata-rata, tanpa penjelasan tentang bagaimana hal ini pantas menetapkan enam jam sebagai tolok ukur bagi pelanggan yang diharuskan mengambil periode 45 menit untuk menenangkan diri, tanpa menjelaskan caranya sampai pada kesimpulan bahwa bermain selama enam jam akan menjadi titik di mana cedera akan terjadi. tidak bertindak sesuai dengan kebijakan interaksi pelanggan mereka sendiri yang menunjukkan indikator bahaya termasuk deposit yang ditolak, penarikan yang dibatalkan, sesi permainan yang panjang, sesi permainan larut malam atau dini hari. tidak memperhitungkan pedoman 2019 Komisi tentang interaksi pelanggan.
Kegagalan anti pencucian uang termasuk:
– Pemicu keuangan untuk tinjauan anti pencucian uang terlalu tinggi dan tidak realistis untuk mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan teroris secara efektif
– terlalu mengandalkan ambang batas yang tidak efektif dan informasi yang tidak memadai tentang berapa banyak yang harus dibelanjakan pelanggan berdasarkan pendapatan atau kekayaan mereka atau faktor risiko lainnya
– kontrol yang tidak memadai yang memungkinkan pengeluaran perjudian dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam waktu singkat tanpa mengetahui apa pun tentang situasi keuangan pelanggan.
